О регистрации на портале Росфинмониторинга
О регистрации на портале Росфинмониторинга
Уважаемые коллеги!
В целях реализации положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", решения Совета ФПА РФ (протокол № 8 от 04.12.2017 г.) об исполнении адвокатами требований вышеуказанного закона адвокат обязан зарегистрироваться в личном кабинете Росфинмониторинга, если он готовит или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания или обеспечения деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно для управления ими; создание или обеспечение деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно управление ими; купля-продажа юридических лиц, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица; распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга».
При наличии у адвоката любых оснований полагать, что указанные выше сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган. При этом, адвокат вправе передать такую информацию как самостоятельно, так и через адвокатскую палату.
Оценка сделок производится адвокатом по своему внутреннему убеждению на основе нахождения разумного баланса конституционно защищаемых ценностей, конкурирующих прав и законных интересов. В случае, если у адвоката возникают сомнения в части соблюдения законодательства об адвокатуре и профессиональных этических норм о том, что сделка или финансовая операция осуществляются в целях отмывания (денежных) средств или финансирования терроризма, в порядке реализации полномочий совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, указанных в подп. 19 п. 3 ст. 31 Закона об адвокатуре, адвокату следует обратиться в совет адвокатской палаты региона для разъяснения по поводу возможных действий адвоката в сложной ситуации, касающейся соблюдения этических норм, на основании Кодекса профессиональной этики адвоката.
Порядок сообщения сведений адвокатами в уполномоченный орган установлен Положением о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2005 г. № 82).
Сам факт открытия адвокатами личных кабинетов не является нарушением законодательства об адвокатуре и норм профессиональной этики адвоката. Более того, получение информации (базы данных, реестры и проч. сведения), которая становится доступной адвокату посредством открытия личного кабинета на информационном ресурсе Росфинмониторинга, позволяет обеспечить надлежащее качество и полноту юридической помощи, оказываемой доверителю, в целях защиты его прав и законных интересов. В режиме онлайн возможно получение сведений, относящиеся к информации с ограниченным доступом, которые недоступны посредством адвокатского запроса.
Адвокатская палата Пензенской области уведомляет, что при рассмотрении претензий, связанных с оказанием юридической помощи адвокатами, факт регистрации личного кабинета рассматривается в качестве соответствия требованиям, предъявляемым к качеству работы адвоката.
Уведомление о подключении к личному кабинету на портале Росфинмониторинга направляется адвокатом в Адвокатскую палату Пензенской области на электронную почту apporfm@yandex.ru . В уведомлении указывается: фамилия, имя, отчество адвоката, ИНН, регистрационный номер в реестре адвокатов, адрес электронной почты
ВНИМАНИЕ!
Адвокатам, ранее направившим информацию о регистрации, повторно извещать Ап Пензенской области не следует.